近日真人扑克游戏,山东济南市天桥警方雷霆出击,成功摧毁一“跑分”犯罪团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人8人。 2022年1月30日,家住济南市天桥区的杜先生报警,称其在网络上被人以兼职刷单的方式诈骗18万元。 案件发生后,天桥公安分局刑警大队三中队立即会同药山派出所组成专案组,对本案的资金流向进行细致梳理和分析,发现1月30日当天,杜先生有一笔被骗的10000元资金曾转入到户主为“史某智”的银行账户上,民警通过进一步研判,发现史某智名下的8张银行卡均涉嫌参与电信网络诈骗“跑分”犯罪行为,涉案流水高达156万。民警很快便落实了史某智的身份信息。 几天前,一位老乡向小编说起他在柬埔寨西港的尴尬处境:今年3月一口气盘了几个楼做宾馆,经营了几个月,觉得不对劲,买卖太辛苦了,没有来之前大家说的那么暴利,所以,就边经营边转。好不容易转了店,如今行情更趋惨淡,他说接盘侠怕是要断供交不起租。他说,现在如果下家断供,他自己也没回本啊! 2022年2月8日,专案组民警赶赴山东省成武县,于2月9日将犯罪嫌疑人史某智抓获归案。经审查,史某智如实供述了其为谋取利益,将自己名下的八张银行卡提供给“跑分”犯罪团伙实施“跑分”洗钱的犯罪行为。 通过犯罪嫌疑人史某智的进一步审查及深入侦查研判,一个有着严密组织架构、职责分工的“跑分”犯罪团伙浮出水面。该团伙共有8名成员,其中,犯罪嫌疑人周某森、范某状、朱某楠、徐某友、胡某星负责介绍、看管“卡农”进行跑分洗钱犯罪活动;犯罪嫌疑人张某超负责记账,犯罪嫌疑人杨某锡负责联系诈骗犯罪团伙接收任务,租车等。为躲避公安机关侦查,该团伙作案时选择在不固定的出租房或者商务车上进行。 收网的时刻到了!专案组民警雷霆出击,先后奔赴山东省菏泽市、浙江省温州市等多地实施抓捕。3月15日,随着犯罪嫌疑人杨某锡投案自首,该团伙8名犯罪嫌疑人如数归案,缴获涉案银行卡10张,作案手机8部。经审查,该“跑分”团伙通过线上、线下渠道,为诈骗团伙“跑分”洗钱,涉案资金达300余万元。 目前,犯罪嫌疑人胡某星、周某森、范某状、朱某楠已被依法提请逮捕;犯罪嫌疑人史某智、徐某友、张某超、杨某锡已被依法取保候审。此案在进一步审理中。 |
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