曼谷警方昨天在曼谷空堤区逮捕了一名美国人。被捕男子涉嫌引诱投资者签订欺诈性合同。泰国经济犯罪打击部门表示现金扑克游戏,受害者总共损失了超过300万泰铢。 据称,该男子通过全球60个办事处向受害者提供能源和贵金属以及期货合约的选择权。他声称自己是在证券交易委员会工作的投资基金经理。 在给菲律宾娱乐博彩公司(PAGOR)及税务局(BIR)的建议中,OSG称,根据国家课税法典的“收入来源”原则,是不能向菲律宾离岸博彩公司(POGO)课税的。 当投资者联系他时,他声称公司的计算机被黑客入侵,投资期权的资金被盗。然后,他切断了与投资者的所有联系。警方发言人没有透露受害者何时首次向证券交易委员会提出投诉,但相信他们是在2014年或更早的时候提出的。据美国证券交易委员会称,该男子现在可能被处以最高30万泰铢的罚款、最高3年的监禁或两者兼施 该男子今年37岁,名叫Matthew Christensen。据称,Matthew向投资者承诺低风险,固定回报率为5%。 警方追踪了Matthew的位置,并在素叻他尼的苏梅岛找到了他,然后在他返回曼谷时将他逮捕。据报道,来自ECD的曼谷警察在空堤区Nana地区的一家酒店逮捕了Matthew。去年11月,南曼谷刑事法院就对Matthew Christensen发出了逮捕令。 |
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